上海浦东发展银行股份有限公司2004年度股东大会决议公告
发表时间：2005-04-28 出处：上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司 2004 年度股东大会于 2005 年 4 月 27 日上 午在上海市云峰剧院召开，出席会议并参加投票表决的股东及股东代理人共 109 人，代表有效表决权股份数为 2,478,445,535 股,占公司总股本的 63.3063%,符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长张广生先生主持了会议,经 会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式,通过了如下决议：
一、公司 2004 年度董事会工作报告；
同意： 2469353938 股 占有效表决权数的 99.6333%
反对： 46294 股 占有效表决权数的 0.0018%
弃权： 9045303 股 占有效表决权数的 0.3649%
二、公司 2004 年度监事会工作报告；
同意： 2469341538 股 占有效表决权数的 99.6327%
反对： 52182 股 占有效表决权数的 0.0021%
弃权： 9051815 股 占有效表决权数的 0.3652%
三、公司 2004 年度利润分配预案：分配普通股股利每 10 股派 1.2 元人民币
（含税）
同意： 2469049838 股 占有效表决权数的 99.6210%
反对： 9395688 股 占有效表决权数的 0.3790%
弃权： 9 股 占有效表决权数的 0.0000%
四、公司 2004 年度财务决算和 2005 年度财务预算报告；
1、2004 年度财务决算报告
同意： 2469395738 股 占有效表决权数的 99.6350%
反对： 9032482 股 占有效表决权数的 0.3644%
弃权： 17315 股 占有效表决权数的 0.0006%
2、2005 年度财务预算报告
同意： 2478383338 股 占有效表决权数的 99.9976%
反对： 44497 股 占有效表决权数的 0.0017%
弃权： 17700 股 占有效表决权数的 0.0007%
五、公司续聘会计师事务所的议案；
1、聘任安永大华会计师事务所承担法定财务报表审计工作
同意： 2478368538 股 占有效表决权数的 99.9970%
反对： 45897 股 占有效表决权数的 0.0018%
弃权： 31100 股 占有效表决权数的 0.0012%
2、聘任安永会计师事务所承担补充财务报表的审计工作
同意： 2478368538 股 占有效表决权数的 99.9970%
反对： 45892 股 占有效表决权数的 0.0018%
弃权： 31105 股 占有效表决权数的 0.0012%
六、公司关于前次募集资金使用情况的议案。
同意： 2469395756 股 占有效表决权数的 99.6350%
反对： 25979 股 占有效表决权数的 0.0010%
弃权： 9023800 股 占有效表决权数的 0.3640%
本次股东大会由上海市联合律师事务所律师江宪、汪丰见证并出具了法律意 见书,结论如下：本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序 均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
二 OO 五年四月二十七日
上海浦东发展银行股份有限公司 2004 年度股东大会于 2005 年 4 月 27 日上 午在上海市云峰剧院召开，出席会议并参加投票表决的股东及股东代理人共 109 人，代表有效表决权股份数为 2,478,445,535 股,占公司总股本的 63.3063%,符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长张广生先生主持了会议,经 会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式,通过了如下决议：
一、公司 2004 年度董事会工作报告；
同意： 2469353938 股 占有效表决权数的 99.6333%
反对： 46294 股 占有效表决权数的 0.0018%
弃权： 9045303 股 占有效表决权数的 0.3649%
二、公司 2004 年度监事会工作报告；
同意： 2469341538 股 占有效表决权数的 99.6327%
反对： 52182 股 占有效表决权数的 0.0021%
弃权： 9051815 股 占有效表决权数的 0.3652%
三、公司 2004 年度利润分配预案：分配普通股股利每 10 股派 1.2 元人民币
（含税）
同意： 2469049838 股 占有效表决权数的 99.6210%
反对： 9395688 股 占有效表决权数的 0.3790%
弃权： 9 股 占有效表决权数的 0.0000%
四、公司 2004 年度财务决算和 2005 年度财务预算报告；
1、2004 年度财务决算报告
同意： 2469395738 股 占有效表决权数的 99.6350%
反对： 9032482 股 占有效表决权数的 0.3644%
弃权： 17315 股 占有效表决权数的 0.0006%
2、2005 年度财务预算报告
同意： 2478383338 股 占有效表决权数的 99.9976%
反对： 44497 股 占有效表决权数的 0.0017%
弃权： 17700 股 占有效表决权数的 0.0007%
五、公司续聘会计师事务所的议案；
1、聘任安永大华会计师事务所承担法定财务报表审计工作
同意： 2478368538 股 占有效表决权数的 99.9970%
反对： 45897 股 占有效表决权数的 0.0018%
弃权： 31100 股 占有效表决权数的 0.0012%
2、聘任安永会计师事务所承担补充财务报表的审计工作
同意： 2478368538 股 占有效表决权数的 99.9970%
反对： 45892 股 占有效表决权数的 0.0018%
弃权： 31105 股 占有效表决权数的 0.0012%
六、公司关于前次募集资金使用情况的议案。
同意： 2469395756 股 占有效表决权数的 99.6350%
反对： 25979 股 占有效表决权数的 0.0010%
弃权： 9023800 股 占有效表决权数的 0.3640%
本次股东大会由上海市联合律师事务所律师江宪、汪丰见证并出具了法律意 见书,结论如下：本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序 均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
二 OO 五年四月二十七日