上海浦东发展银行股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
发表时间：2007-10-27 出处：上海证券报
上海浦东发展银行股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2007 年10 月26 日在上海召开，会议应到董事 17名，出席会议董事及授权出席董事 17 名，其中牛汝涛董事、张建伟董事因公务未亲自出席会议，书面委托吉晓辉董事长代行表决权，姜波克独立董事、李扬独立董事因公务未亲自出席会议，书面委托乔宪志独立董事代行表决权，符合《公司法》及本行章程关于召开董事会法定人数的规定。公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。
经与会董事认真讨论,审议并通过：
一、《上海浦东发展银行股份有限公司2007 年第三季度报告》；
二、《上海浦发发展银行股份有限公司行长工作细则》；
三、《上海浦东发展银行股份有限公司信息报告制度》；
四、《上海浦东发展银行股份有限公司关于职工福利费用开支范围和标准的议案》；
五、《上海浦东发展银行股份有限公司关于2007 年度职工福利费计划的议案》；
六、《上海浦东发展银行股份有限公司关于确定关联法人的议案》。特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
二○○七年十月二十六日