新宏泰:第三届董事会第十五次会议决议公告

时间:2017-07-03作者:来源:上海证券报
证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2017-035



无锡新宏泰电器科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
五次会议于 2017 年 7 月 2 日上午 9:00 在公司 401 会议室召开。召开本次董事
会的会议通知已于 2017 年 6 月 24 日以邮件、短信等方式送达各位董事。公司董
事长赵敏海先生主持本次董事会会议,应出席会议董事 8 名,实际出席会议董事
8 名。会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司<2017 年股票期
权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,不
断激励公司高级管理人员,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,
公司根据相关法律法规拟定了《无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2017 年股票
期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“股权激励计划”)。

公司独立董事对《无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2017 年股票期权与限
制性股票激励计划(草案)》及其摘要发表了独立意见。

《无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计
划(草案)》及其摘要同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上(含)同意。


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二、审议并通过了《关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司<2017 年股票期
权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

会议审议通过了《关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司<2017 年股票期权
与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,并同意提交公司股东大会审
议。此议案须在《无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性
股票激励计划(草案)》及其摘要经公司股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上(含)同意通过后生效。

《无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计
划实施考核管理办法》同日刊载于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》。

为了具体实施无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性
股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限
制性股票激励计划的有关事项:

1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日;

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时,按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期
权与限制性股票数量进行相应的调整;

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对
授予价格进行相应的调整;

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股
票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜;

5、授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进


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行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

6、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售;

7、授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜,包括但不
限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记
结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权标的股票的锁定事
宜;

9、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止,包括但
不限于取消激励对象的行权或解除限售资格,取消激励对象尚未行权的股票期
权,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚
未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司股
票期权与限制性股票激励计划;

10、授权董事会对公司股票期权限制性股票计划进行管理和调整,在与本次
激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如
果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构
的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

11、签署、执行、修改、终止任何和股票期权与限制性股票激励计划有关的
协议;

12、为股票期权与限制性股票激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律
师、独立财务顾问等中介机构;

13、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

14、就股票期权与限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、
备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个
人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其
认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为;



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15、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限为本次股票期权与限制性
股票激励计划有效期。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

四、审议并通过了《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

同意召开公司 2017 年第一次临时股东大会,具体内容详见同日刊载于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通
知》(公告编号:2017-039)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权




特此公告。




无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 2 日




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